沈陽化工: 半年報監(jiān)事會決議公告
2023-08-25 10:26:42
沈陽化工: 半年報監(jiān)事會決議公告
2023-08-25 10:26:42 來源: 證券之星
證券代碼：000698????證券簡稱：沈陽化工???????公告編號：2023-047
??????????????沈陽化工股份有限公司
(資料圖片)
???????第九屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
???本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、
完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、監(jiān)事會會議召開情況
九屆監(jiān)事第十三次會議通知于?2023?年?8?月?14?日以電話及電子郵件方式發(fā)出。
會議室以現場及視頻表決相結合的方式召開。
他人員列席本次會議。
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
??二、監(jiān)事會會議審議情況
??內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上刊載的公司2023年半年度報告及
摘要相關內容。
??同意：5票；反對：0票；棄權：0票
??表決結果：通過
??內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上刊載的《沈陽化工股份有限公司
關于對中化集團財務有限責任公司的風險評估報告》的相關內容。
??本議案屬于關聯(lián)交易議案，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關規(guī)定，
監(jiān)事龍得水因在關聯(lián)股東單位任職回避表決。
??同意：4票；反對：0票；棄權：0票
??表決結果：通過
??內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上刊載的公告編號為2023-049《沈陽
化工股份有限公司關于調整2023年度日常關聯(lián)交易預計的公告》的相關內容。
??本議案屬于關聯(lián)交易議案，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關規(guī)定，
監(jiān)事龍得水因在關聯(lián)股東單位任職回避表決。
??同意：4票；反對：0票；棄權：0票
??表決結果：通過
??內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上刊載的公告編號為2023-050《沈陽
化工股份有限公司關于孫公司東大泉州公司新建24萬噸/年聚醚多元醇項目的公
告》的相關內容。
??同意：5票；反對：0票；棄權：0票
??表決結果：通過
??三、備查文件
??????????????????????????沈陽化工股份有限公司監(jiān)事會
??????????????????????????????二○二三年八月二十四日
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