熱文：“宏圖大業(yè)”陷入困境，她鋌而走險“拆東墻補西墻”，最終接受法律制裁

2023-06-28 04:46:04 來源: 青海法治報

尹小春原是某醫(yī)院的職工，不滿現(xiàn)狀的她，在職期間一邊上班一邊開拓副業(yè)，“生意”做得紅紅火火。

(資料圖)

賺快錢，賺大錢，成了尹小春的人生目標(biāo)……

開啟“宏圖大業(yè)”

教育咨詢服務(wù)、開發(fā)教學(xué)軟件、組織策劃文化藝術(shù)交流活動……都是這幾年投資者熱衷的項目。2016年，在某醫(yī)院上班的尹小春看好投資教育行業(yè)，注冊了某教育咨詢有限公司青海分公司，一邊在醫(yī)院上班一邊當(dāng)起了公司的老板。

尹小春的公司成立之后，她不僅衣著日趨華麗，而且購置了豪車代步，在朋友眼里也成了“女強人”，朋友都來咨詢投資事宜。

“這個項目可靠嗎？”

“教育是國之大計，投資教育只賺不賠！你聽我的沒錯，我的公司是掛靠外省公司，技術(shù)也有保障，投資這個項目沒錯，我們是好朋友，我還能騙你不成……”

“我們簽訂一個‘智能量化系統(tǒng)使用協(xié)議’，每月給你2%至3%的利息，到期后返還全部本金。你把錢存到銀行利息是人民幣，我給你的利息是美元，人民幣兌美元的匯率你又不是不知道……”陳花是尹小春多年的朋友，在高額利息的誘惑下，在尹小春花言巧語的攻勢下，陳花心動了。

尹小春通過與投資參與人簽訂“智能量化系統(tǒng)使用協(xié)議”“借款協(xié)議”“授權(quán)書”及“委托跟單管理合同”等方式，變相兌換成美金轉(zhuǎn)到自己個人賬戶，自行安排調(diào)遣使用。尹小春并不是不知道自己從事的均是違反國家金融管理法律規(guī)定的違法行為，可是面對暴利，她愿意鋌而走險。

一朝東窗事發(fā)

一場疫情讓尹小春的“事業(yè)”陷入了困境，投資人不停地給她打電話索要利息。

投資入股后，一開始陳花和其他投資人都能收到尹小春每月打來的利息。經(jīng)過一段時間后，利息越來越少。陳花非常警覺，多次打電話向尹小春詢問情況。

迫于壓力，尹小春只能向朋友道出資金鏈斷裂的實情。

陳花知道自己被騙了，便立即向公安機關(guān)報案。為了降低自己的經(jīng)濟損失，2021年4月28日，陳花在多方詢問專業(yè)人士后，向西寧市中級人民法院申請訴前財產(chǎn)保全。2021年5月初，法院將尹小春名下的一處房產(chǎn)采取保全措施，并于同年5月11日向她送達裁定書，尹小春對這一事實簽字捺印。

事后，陳花才知道，和自己有同樣經(jīng)歷的有21名投資被害人，他們都與尹小春以簽訂“軟件使用協(xié)議”“借款合同”“授權(quán)書”，尹小春非法吸收公眾存款共計3798.5060萬元。案發(fā)前支付投資參與人本息2381.1433萬元，尚有1417.3627萬元未返還。

選擇垂死一搏

眼看事情敗露，巨大的資金空洞讓尹小春決定最后一搏。

明知房屋已經(jīng)被法院凍結(jié)，尹小春仍在網(wǎng)上掛出售房廣告：“因急需資金將自己名下位于西寧市城西區(qū)西關(guān)大街的一處房屋低價出售。”

由于地處繁華區(qū)域，看房的人絡(luò)繹不絕。最終桑杰以最高價獲得了購買權(quán)。當(dāng)年5月，桑杰分兩次給尹小春購房預(yù)付款100萬元。因為房屋凍結(jié)，兩人并未完成房屋交易。

為了將利益最大化，尹小春隱瞞房產(chǎn)凍結(jié)的事實，又將該房屋以127.44萬元的價格出售給劉力，收取購房定金60萬元，承諾于2021年8月10日前辦理過戶手續(xù)，8月20日前騰空房屋。

眼看交房日期快到，劉力多次聯(lián)系尹小春，尹小春卻如人間蒸發(fā)一般，再無消息。

接受法律制裁

無奈之下，劉力只能報案。2021年8月19日，尹小春被西寧市公安局城西區(qū)公安分局電話傳喚到案。次日被刑事拘留，同年9月23日被檢察機關(guān)批捕。

2023年2月，西寧市城西區(qū)人民檢察院向城西區(qū)人民法院提起公訴，指控尹小春犯非法吸收公眾存款、合同詐騙罪。

2月14日，城西區(qū)法院經(jīng)審理后認為，尹小春違反國家金融法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向社會不特定對象吸收公眾存款，其行為擾亂了國家金融秩序，已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且數(shù)額巨大。尹小春經(jīng)電話傳喚到案后，能夠如實供述其非法吸收公眾存款行為的主要犯罪事實，系自首，依法可以從輕處罰。尹小春以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物60萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。尹小春一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。依照刑法相關(guān)規(guī)定，尹小春犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑6年零6個月，并處罰金40萬元；犯合同詐騙罪，判處有期徒刑6年，并處罰金10萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑12年，并處罰金50萬元。責(zé)令尹小春退賠所有違法所得。

宣判后，尹小春不服，提出上訴。

西寧市中級人民法院在二審期間，審理查明，原判認定上訴人犯非法吸收公眾存款罪和合同詐騙罪的事實清楚。上述事實有一審判決書中所列舉的、經(jīng)一審法院庭審質(zhì)證并予以確認的各項證據(jù)證實，證據(jù)來源及形式合法。對一審判決書認定的事實及所列證據(jù)，本院予以確認。

5月24日，西寧市中院作出裁定，駁回上訴，維持原判。（文中人名為化名）

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