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2023-08-03 02:24:45
安達(dá)維爾: 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2023-08-03 02:24:45 來源: 證券之星
北京安達(dá)維爾科技股份有限公司
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《北京安達(dá)
(相關(guān)資料圖)
維爾科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《獨(dú)立董事工作
制度》的要求，我們作為北京安達(dá)維爾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的獨(dú)立董事，本著高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，在審慎查驗(yàn)的基礎(chǔ)上，對公司第三屆董事會(huì)
第十三次會(huì)議審議的議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于擬簽訂投資合作協(xié)議暨對外投資事項(xiàng)的獨(dú)立意見
經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司擬簽訂投資合作協(xié)議暨對外投資事項(xiàng)符合公司發(fā)展
戰(zhàn)略，決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所
上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)要求，
不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。
因此，我們一致同意公司擬簽訂投資合作協(xié)議暨對外投資事項(xiàng)，并提交公司
二、關(guān)于全資子公司通過增資實(shí)施股權(quán)激勵(lì)及公司放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)
交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見
經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司本次關(guān)聯(lián)交易是為了進(jìn)一步落實(shí)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，
建立健全公司全資子公司信息公司的長效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，實(shí)現(xiàn)
價(jià)值共創(chuàng)、利益共享，促進(jìn)員工及信息公司共同成長與發(fā)展，關(guān)聯(lián)交易具有合理
性和必要性；本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)公允，符合公平、公正、公開的原則，不存在
損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形；本次關(guān)聯(lián)交易的審議程序和表
決程序符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。綜上，我們認(rèn)為公司本
次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對上市公司產(chǎn)生重大影響，亦不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害上市公司
利益的行為。
因此，我們一致同意關(guān)于全資子公司通過增資實(shí)施股權(quán)激勵(lì)及公司放棄優(yōu)先
認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)，并提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為北京安達(dá)維爾科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第
十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見簽字頁）
周 寧 徐陽光 郭 宏
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