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2023-08-30 06:57:58
亞光股份: 亞光股份：2023年第二次臨時股東大會會議資料
2023-08-30 06:57:58 來源: 證券之星
股票代碼：603282?????????????????????????????公司簡稱：亞光股份
??????????????浙江亞光科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
?????????????????????會議資料
???????????????會議召開時間：2023?年?9?月?11?日
?????????????????????????????目????錄
浙江亞光科技股份有限公司?????????????????????2023?年第二次臨時股東大會
?????尊敬的各位股東：
??為維護投資者的合法權(quán)益，確保浙江亞光科技股份有限公司（以下簡稱“公
司”）2023?年第二次臨時股東大會的順利召開，依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會
《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定會議須知如下：
??一、為保證股東大會的順利召開，切實維護公司股東的合法權(quán)益，除出席會
議的股東，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司聘請的律師及董事會邀請的人
員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進入會場。
??二、為保證股東大會的順利召開，切實維護公司股東的合法權(quán)益，除出席會
議的股東，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司聘請的律師及董事會邀請的人
員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進入會場。
??三、參會股東（含股東代表，下同）請在會議召開前?15?分鐘到達會議現(xiàn)場
向董事會辦公室辦理簽到手續(xù)，并請按規(guī)定出示股票賬戶卡、持股憑證、身份證
或法人單位證明、授權(quán)委托書及出席人身份證等。
??四、參會股東依法享有公司章程規(guī)定的發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等股東權(quán)利；
同時履行法定義務，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益，不得擾亂大會的正常秩序。
??五、股東需要在股東大會發(fā)言的，應于會議開始前?15?分鐘在大會會務組登
記，填寫《發(fā)言登記表》；登記發(fā)言的股東人數(shù)原則上以十人為限，超過十人時
安排持股數(shù)前十名股東依次發(fā)言；每位股東發(fā)言時間原則上不超過?5?分鐘。
??六、股東發(fā)言應圍繞本次會議議題進行，股東提問內(nèi)容與本次股東大會議題
無關(guān)或涉及公司商業(yè)秘密的，公司有權(quán)不予回應。
??七、參會股東根據(jù)相關(guān)要求依法行使投票權(quán)；本次會議由兩名股東代表與一
名監(jiān)事代表及律師共同負責計票、監(jiān)票；表決結(jié)果由會議主持人宣布。
??八、公司聘請北京通商律師事務所律師列席本次股東大會，并出具法律意見
書。
??九、為保證會場秩序，進入會場內(nèi)請將手機等通訊工具關(guān)閉或置于靜音狀態(tài)，
場內(nèi)請勿吸煙、大聲喧嘩。對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合
法權(quán)益的行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止并報告有關(guān)部門查處。
浙江亞光科技股份有限公司???????????????????????????2023?年第二次臨時股東大會
??一、現(xiàn)場會議召開時間、地點
??現(xiàn)場會議召開時間：2023?年?9?月?11?日?下午?14:00
??現(xiàn)場會議召開地點：浙江溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海園區(qū)濱海八路?558?號
??二、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間
??網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
??網(wǎng)絡投票起止日期：自?2023?年?9?月?11?日至?2023?年?9?月?11?日
??采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。
??三、會議出席對象
??（一）截至股權(quán)登記日（2023?年?9?月?6?日）收市后在中國證券登記結(jié)算有
限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式
委托代理人出席會議和參加表決（該代理人不必是公司股東）。
??（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員
??（三）本次會議的見證律師
??（四）其他人員
??四、現(xiàn)場會議主持人：董事長陳國華先生
??五、現(xiàn)場會議議程
??（一）主持人宣布會議開始并介紹會議出席情況
??（二）宣讀和審議會議議案
??議案?1：公司?2023?年半年度利潤分配方案
??（三）參會股東及股東代理人發(fā)言及提問
??（四）推舉大會監(jiān)票人、計票人
浙江亞光科技股份有限公司?????????????2023?年第二次臨時股東大會
??（五）與會股東進行投票表決
??（六）會務人員統(tǒng)計表決票并由監(jiān)票人代表宣讀表決結(jié)果
??（七）主持人宣讀度股東大會決議
??（八）見證律師對會議情況發(fā)表法律意見
??（九）主持人宣布會議結(jié)束
浙江亞光科技股份有限公司?????????????????????????????????2023?年第二次臨時股東大會
議案?1：
???各位股東及股東代表：
???根據(jù)公司?2023?年半年度財務報告，公司?2023?年?1-6?月實現(xiàn)歸屬于上市公司
股?東?的?凈?利?潤?為?77,993,383.56?元?，?2023?年?半?年?度?母?公?司?實?現(xiàn)?凈?利?潤?為
議審議通過，公司?2023?年半年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為
基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：
???公司擬向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?3.00?元（含稅）。截至?2023?年?6
月?30?日，公司總股本為?133,820,000?股，由此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利
???請各位股東及股東代表予以審議。
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