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2023-08-16 21:22:52
抓獲53人 涉案金額5000余萬 桓臺(tái)警方破獲特大涉詐洗錢案
2023-08-16 21:22:52 來源: 齊魯網(wǎng)
(資料圖)
齊魯網(wǎng)·閃電新聞8月14日訊近日，桓臺(tái)警方打掉一境內(nèi)外串通勾結(jié)，利用虛擬貨幣交易，為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供資金支付結(jié)算的特大洗錢代付團(tuán)伙，抓獲53人，涉案資金5000余萬元。
今年1月，桓臺(tái)縣唐山鎮(zhèn)的于某因裸聊被敲詐勒索6800元，辦案民警通過對取款監(jiān)控進(jìn)行溯源追蹤，確定取款嫌疑人為朱某、屈某、楊某等人。
朱某、屈某、楊某等人大肆收購他人銀行卡用于接收信息網(wǎng)絡(luò)犯罪資金，收款后持卡在多家銀行ATM機(jī)取款，所取錢款全部交給朱某處理。
通過對朱某、屈某、楊某等人進(jìn)行追蹤，民警發(fā)現(xiàn)他們所取現(xiàn)金大多存入徐某、畢某、王某等人名下的銀行卡中。屈某等人所取現(xiàn)金由朱某帶至江蘇省后分給徐某等人，并由徐某等人利用銀行ATM機(jī)存入各自名下銀行卡中，隨后以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或支付寶、微信轉(zhuǎn)賬的方式拆分轉(zhuǎn)出。
自2022年8月以來，朱某、楊某、陳某等人與境外在逃嫌疑人孔某、林某共謀，利用虛擬貨幣交易，搭建信息網(wǎng)絡(luò)犯罪資金通道。
警方通過對犯罪嫌疑人名下全部銀行賬戶擴(kuò)線查詢發(fā)現(xiàn)，自2023年1月至今，大量資金以無卡存現(xiàn)的方式在寧夏的多家銀行存入。辦案民警遠(yuǎn)赴寧夏，通過調(diào)取涉案銀行存款監(jiān)控，確定了以李某為首的回款團(tuán)伙，該團(tuán)伙大肆收購銀行卡用于接收電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、裸聊敲詐、網(wǎng)絡(luò)賭博資金，并發(fā)展成員持卡在寧夏、內(nèi)蒙古多家銀行取現(xiàn)，涉案資金5000余萬元。
目前，該案共抓獲53名犯罪嫌疑人，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
閃電新聞?dòng)浾?寧佳 孫凱旋 王良 桓臺(tái)臺(tái) 王世發(fā)報(bào)道
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