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2023-08-16 21:22:52
抓獲53人 涉案金額5000余萬 桓臺警方破獲特大涉詐洗錢案
2023-08-16 21:22:52 來源: 齊魯網
(資料圖)
齊魯網·閃電新聞8月14日訊近日，桓臺警方打掉一境內外串通勾結，利用虛擬貨幣交易，為信息網絡犯罪提供資金支付結算的特大洗錢代付團伙，抓獲53人，涉案資金5000余萬元。
今年1月，桓臺縣唐山鎮的于某因裸聊被敲詐勒索6800元，辦案民警通過對取款監控進行溯源追蹤，確定取款嫌疑人為朱某、屈某、楊某等人。
朱某、屈某、楊某等人大肆收購他人銀行卡用于接收信息網絡犯罪資金，收款后持卡在多家銀行ATM機取款，所取錢款全部交給朱某處理。
通過對朱某、屈某、楊某等人進行追蹤，民警發現他們所取現金大多存入徐某、畢某、王某等人名下的銀行卡中。屈某等人所取現金由朱某帶至江蘇省后分給徐某等人，并由徐某等人利用銀行ATM機存入各自名下銀行卡中，隨后以網銀轉賬或支付寶、微信轉賬的方式拆分轉出。
自2022年8月以來，朱某、楊某、陳某等人與境外在逃嫌疑人孔某、林某共謀，利用虛擬貨幣交易，搭建信息網絡犯罪資金通道。
警方通過對犯罪嫌疑人名下全部銀行賬戶擴線查詢發現，自2023年1月至今，大量資金以無卡存現的方式在寧夏的多家銀行存入。辦案民警遠赴寧夏，通過調取涉案銀行存款監控，確定了以李某為首的回款團伙，該團伙大肆收購銀行卡用于接收電信網絡詐騙、裸聊敲詐、網絡賭博資金，并發展成員持卡在寧夏、內蒙古多家銀行取現，涉案資金5000余萬元。
目前，該案共抓獲53名犯罪嫌疑人，案件正在進一步偵辦中。
閃電新聞記者 寧佳 孫凱旋 王良 桓臺臺 王世發報道
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