20日，國(guó)家外匯局通報(bào)了一批外匯違規(guī)案例。本次通報(bào)的17個(gè)外匯違規(guī)案例包括3起虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯、1起違規(guī)辦理內(nèi)保外貸、6起公司逃匯，1起個(gè)人分拆售付匯、5起個(gè)人非法或私自買(mǎi)賣(mài)外匯和1起個(gè)人分拆逃匯，時(shí)間跨度從2011年至2018年。

近幾年來(lái)，為加強(qiáng)對(duì)外匯市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)，國(guó)家外匯局升級(jí)科技手段，通過(guò)建立多個(gè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)如貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、服務(wù)貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、個(gè)人外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，動(dòng)態(tài)掌握外匯市場(chǎng)的資金流動(dòng)情況。目前外匯局對(duì)外匯資金的總體監(jiān)管原則主要是篩選線索、抓大放小進(jìn)行核查、抓出典型違規(guī)案例予以處罰震懾。

本次通報(bào)的5起銀行違規(guī)案例中，被罰銀行均是因?yàn)闃I(yè)務(wù)真實(shí)性背景審核不嚴(yán)造成。6家企業(yè)被通報(bào)的原因都是逃匯，其中最大的一筆罰單是廣州飏帆貿(mào)易有限公司在2016年5月至2017年6月期間使用虛假提單，虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯9285.8萬(wàn)美元，被處以罰款3734萬(wàn)元人民幣，且處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

在收到外匯局罰單的幾人中，罰金最大的一筆來(lái)自私自買(mǎi)賣(mài)外匯的浙江籍洪某。2011年2月至2015年10月，洪某向他人賬戶支付3.12億元人民幣，私自購(gòu)買(mǎi)外匯，用于在境外購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)等，構(gòu)成私自買(mǎi)賣(mài)外匯行為，被處以罰款2497萬(wàn)元人民幣。外匯局同時(shí)對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

央行副行長(zhǎng)、國(guó)家外匯局局長(zhǎng)潘功勝近日公開(kāi)表示，近年來(lái)我國(guó)在應(yīng)對(duì)外匯市場(chǎng)波動(dòng)方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和充足的政策工具，根據(jù)形勢(shì)變化將采取必要的逆周期調(diào)節(jié)措施，加強(qiáng)宏觀審慎管理。“我們完全有基礎(chǔ)、有信心、有能力，保持中國(guó)外匯市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。”他說(shuō)。

關(guān)鍵詞： 私自買(mǎi)賣(mài)外匯