被大股東掏空錢袋子，*ST新億退市，中國衛浴第一股走向被告？

2022-03-25 09:00:39 來源: 新京報

2022年退市第一股來了。3月23日，*ST新億披露公告稱，于22日收到上交所終止公司股票上市的決定。公司因財務造假行為被上交所實施重大違法強制退市，公司股票將于2022年3月30日進入退市整理期交易，并預計在2022年4月21日后摘牌。

往前倒推20年，*ST新億也曾風光一時，其前身“重慶四維”于1999年在上交所上市，成為“中國專業衛浴第一股”。但上市后不久，公司面臨原有主業發展不力、轉型失敗等多重難題。2014年12月，在經過破產重整后，新疆萬源稀金（后更名為萬源匯金）接盤，黃偉成為公司實控人，其后，公司名稱變更為新疆億路萬源實業投資控股股份有限公司，證券簡稱變更為*ST新億。

在監管層面，*ST新億則更是麻煩不斷。其不僅多次陷入財務造假丑聞而受到監管機構反復問詢，還曾一度卷入“中技系非法集資案”。上海杰賽律師事務所證券部主任王智斌律師告訴貝殼財經記者，*ST新億歷史上違規事件較多并多次引來大規模投資者投訴。對投資者而言，退市不是終點而是維權的起點。目前該公司第三次被證監會處罰，預計數以百計的投資者訴訟案件即將遞交法院。

股價顯示，*ST新億最新收盤股價為1.03元/股，接近成為仙股，市值仍有15.4億元。過往財報顯示，截至2021年3季度末，*ST新億公司股東戶數仍有24087戶。

歷史包袱過重

曾涉中技系非法集資案

*ST新億之所以走到今日退市境地，與其歷史包袱過重不無關系。

據公開資料，*ST新億最早原名前身為重慶四維瓷業股份有限公司，1999年9月23日在上海證券交易所上市，上市之初，公司主營業務為各類陶瓷，包括普通陶瓷，工業陶瓷，浴缸，廚房設備等，一度被稱作“中國專業衛浴第一股”。

上市之后，*ST新億幾經易主，公司先后擁有“四維瓷業”“四維控股”“國創能源”等多個證券曾用名，注冊地流轉于重慶、上海、貴州、新疆。

2008年，*ST新億迎來了“資本玩家”中技系的入主。同年11月，深圳中技關聯企業深圳益峰源入主四維控股，成為中技系旗下A股上市公司。2011年7月，公司主體再度更名為“貴州國創能源控股(集團)股份有限公司”，因此股票簡稱變為“*ST國創”，號稱將轉型能源領域。

中技系的入主，最終將*ST新億帶入“一地雞毛”境地。

據新京報此前的報道，四維控股在中技系體系中扮演著“錢袋子”的角色，資金被肆意挪用，業務卻一地雞毛。

業績上，公司凈利潤由2007年盈利592萬元下滑至2008年虧損2.72億元。2009年，公司依然虧損1.32億元。2010年盈利5793萬元后，2011年再次虧損2363萬元。

不僅如此，中技系還給*ST新億留下數十億元債務。2015年12月，正在計劃破產重整的*ST新億公告宣布，上海優道四家合伙企業向*ST新億申報約10.2億元債權。上海優道系中技系旗下非法融資平臺。

早前2014年5月，中技系非法集資案爆發，其后中技系掌門人成清波被警方帶走。2016年4月，上海市靜安區人民法院一審判決結果顯示，中技系成清波非法吸收公眾存款逾12億，被判處有期徒刑一年一個月，并處罰金2萬元。

黃偉等人“空手套白狼”

深圳堂堂所“出圈”

2016年1月，*ST新億的破產重整獲得法院批準，但這并未挽救*ST新億的命運。

*ST新億披露的重整計劃最終顯示，*ST新億參與重整投資人包括萬源稀金（*ST新億第一大股東兼實控股東）、上海源迪（*ST新億第二大股東），上市公司實際控制人為黃偉。

萬源稀金、上海源迪接盤*ST新億后，本質上延續了中技系資本操作套路。

2021年6月28日，罰單來了。*ST新億公告披露，公司及十余名時任、現任董監高人員，被監管罰款3萬元至90萬元不等，對黃偉、龐建東等四名時任管理層人員，處以市場禁入五至十年，原因是未按規定披露非經營性關聯資金占用、違規擔保，涉及金額多達11億元以上，幾乎將*ST新億資產“掏空”。

根據上述公告，*ST新億多次利用簽訂采購合同的名義，提前預付大額資金給*ST新億關聯方企業，最終11億資金中絕大部分資金被流入控股股東萬源稀金之手。

更值得一提的是，監管事后查明，萬源稀金、上海源迪的重整投資款，對價分別約為3億元，1.4億元，同樣幾乎全部來自所占用上市公司*ST新億的資金。也就是說，整個重整過程中，黃偉等人都在“空手套白狼”。

多番“資本運作”下，*ST新億業績自然不會好看。過往年報顯示，2018年、2019年，*ST新億分別實現營收1338.54萬元、1038.22萬元，堪堪達到保殼要求。

然而，如此業績依舊有很大水分。2021年2月19日，證監會發布消息稱，已對*ST新億及會計師事務所深圳堂堂涉嫌違法違規行為立案調查。

后續調查結果顯示，*ST新億虛增2018年營業收入1338.54萬元、利潤總額129.11萬元，占當年披露營業收入的100%、利潤總額絕對值的5.24%；虛增2019年度營業收入572.36萬元、營業外收入7590萬元、利潤總額7924.82萬元，虛增營業收入、利潤總額分別占當年披露營業收入和利潤總額的55.13%、253.78%。

經由此事，*ST新億與深圳堂堂所一同“出圈”。證監會表示，堂堂所在明知*ST新億年報審計業務已被其他會計師事務所“拒接”的情況下，與*ST新億簽訂協議，承諾不在審計報告中出具“無法表示意見”或“否定意見”，并要求如發生被監管部門處罰的情形，*ST新億應予補償。

被強制退市

股民怎么辦？律師這樣說

在上述財務造假事件被曝光后，*ST新億迎來了退市進程。

2022年3月3日晚，上交所連夜向*ST新億發出監管工作函和擬終止上市通知書。公司股票自3月3日開始停牌，上交所將在規定時間內做出終止股票上市的決定。

3月23日，*ST新億再次公告稱，于22日收到上交所終止公司股票上市的決定。公司因財務造假行為被上交所實施重大違法強制退市，公司股票將于2022年3月30日進入退市整理期交易，退市整理期為15個交易日，預計將在2022年4月21日后摘牌。

截至去年3季度末，公司股東戶數24087戶。今年1月以來，公司股價連續下跌，跌破面值，一度跌至0.88元/股淪為“仙”股。自2021年10月22日以來，*ST新億股價已累計下跌52.09%。2021年3季報顯示，*ST新億擁有總資產約12.1億元，總負債約6.2億元，凈資產約5.4億元。

*ST新億涉及財務造假，即使退市，股民依舊可以依法維權。

上海明倫律師事務所王智斌律師長期關注*ST新億。他向記者表示，*ST新億歷史上的違規事件比較多。在國創能源時代，該公司就被證監會進行了處罰并引發了投資者訴訟。此后，該公司破產重整案件中，因為重整方案大幅調整公眾股東權益，重整方案涉及的債權債務事宜等迷霧重重，該重整方案第二次引發了大規模的投資者投訴。目前該公司第三次被證監會處罰，預計數以百計的投資者訴訟案件即將遞交法院。

王智斌認為，對于投資者而言，退市不是股民維權終點而是維權的起點。投資者可以基于證監會認定的違規事實，將該公司以及直接責任人和當時的市場中介機構推上被告席。從違規情節來看，我們對于投資者獲得勝訴判決比較樂觀，但是投資者能不能取得實際賠償，則取決于被告的償付能力，因此，被告的選擇成為本案的關鍵。

廣東環宇京茂律師事務所劉華浩律師同樣認為，根據*ST新億發布的處罰公告，*ST新億信披違法違規行為已經確認，根據《證券法》及《最高人民法院關于審理證券市場虛假陳述侵權民事賠償案件的若干規定》的相關規定，符合條件的相關*ST新億受損股民，可依法向相關法院提起索賠訴訟，要求*ST新億及相關責任人員賠償投資損失。

劉華浩表示，根據其代理此類案件的經驗，初步判斷本案符合條件的投資者為：2019年5月9日到2021年1月27日期間買入*ST新億股票，且在2021年1月27日之后賣出或繼續持有*ST新億股票，存在虧損的投資者。如有符合上述條件的*ST新億受損投資者，可積極與相關律師聯系索賠事宜。

關鍵詞： ST新億

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