證券代碼：300129          證券簡(jiǎn)稱：泰勝風(fēng)能              公告編號(hào)：2023-019

              上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 8 月 2 日收到獨(dú)立

董事張勇軍先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告，張勇軍先生由于個(gè)人原因，經(jīng)慎重考慮申請(qǐng)辭去

公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去其戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)的職務(wù)。張勇軍先生原定任期

至第五屆董事會(huì)屆滿，即 2025 年 6 月 5 日；辭職后，張勇軍先生不再擔(dān)任公司任何職

務(wù)。

     根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公

司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，張勇軍先生辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)獨(dú)立董事人

數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，其辭職報(bào)告在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后方能生

效。為保證董事會(huì)正常運(yùn)作，張勇軍先生在辭職報(bào)告生效之前，仍將繼續(xù)履行獨(dú)立董事

以及董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)相關(guān)的職責(zé)。公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工

作。

     截至本公告披露日，張勇軍先生未持有公司股票，也不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承

諾事項(xiàng)。公司董事會(huì)對(duì)張勇軍先生在任職期間的勤勉工作表示衷心感謝！

     特此公告。

                                 上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司

                                       董 事 會(huì)

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