“處罰顯示，拉卡拉具體違規(guī)事由包括未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，與身份不明的客戶進(jìn)行交易。”

據(jù)中國人民銀行北京分行，因違反反洗錢相關(guān)規(guī)定，拉卡拉被罰875.4萬。

(資料圖片僅供參考)

具體違規(guī)事由如下：

1、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；

2、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；

3、與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

同時(shí)，時(shí)任拉卡拉副總裁的吳某，因?qū)θN違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款9.68萬。

資料顯示，拉卡拉成立于2005年，是首批于2011年獲得中國人民銀行頒發(fā)《支付業(yè)務(wù)許可證》的第三方支付機(jī)構(gòu)，于2019年4月25日登陸深交所。

業(yè)績方面，此前，拉卡拉披露2023年半年度業(yè)績報(bào)告顯示，上半年，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為29.69億元，同比下滑1.37%；凈利潤為5.11億元，同比增長54.69%。

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