開(kāi)店寶支付河南2宗違法被罰1984萬(wàn) 為亞聯(lián)發(fā)展關(guān)聯(lián)方
2023-07-08 05:04:59
開(kāi)店寶支付河南2宗違法被罰1984萬(wàn) 為亞聯(lián)發(fā)展關(guān)聯(lián)方
2023-07-08 05:04:59 來(lái)源: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月7日訊 中國(guó)人民銀行鄭州中心支行網(wǎng)站日前公布行政處罰信息公示表（鄭銀罰決字〔2023〕1、2號(hào)）。
行政處罰決定書(shū)（鄭銀罰決字〔2023〕1號(hào)）顯示，開(kāi)店寶支付服務(wù)有限公司河南分公司存在以下違法行為：1.違反特約商戶管理規(guī)定；2.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。中國(guó)人民銀行鄭州中心支行決定對(duì)其處以罰款1984萬(wàn)元。
行政處罰決定書(shū)（鄭銀罰決字〔2023〕2號(hào)）顯示，谷扣俊（時(shí)任開(kāi)店寶支付服務(wù)有限公司河南分公司副總經(jīng)理、反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)）對(duì)開(kāi)店寶支付服務(wù)有限公司河南分公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：與身份不明的客戶進(jìn)行交易。中國(guó)人民銀行鄭州中心支行決定對(duì)其處以罰款2.4萬(wàn)元。
官網(wǎng)顯示，開(kāi)店寶支付服務(wù)有限公司成立于2006年2月，注冊(cè)資本1.2億元。開(kāi)店寶擁有中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，獲準(zhǔn)開(kāi)展全國(guó)范圍的銀行卡收單業(yè)務(wù)。開(kāi)店寶以“服務(wù)中小微商家”為使命，致力于通過(guò)科技創(chuàng)新能力，搭建一個(gè)基于支付場(chǎng)景的高效、智能的“支付+”服務(wù)平臺(tái)，為中小微商家提供高效、安全的綜合金融支付服務(wù)。目前，開(kāi)店寶在全國(guó)擁有38家分公司，業(yè)務(wù)范圍遍布全國(guó)。
經(jīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，開(kāi)店寶支付服務(wù)有限公司為上海富匯信息科技有限公司全資子公司，上海富匯信息科技有限公司大股東為奇鑫（上海）金融信息服務(wù)有限公司，持股比例99%，奇鑫（上海）金融信息服務(wù)有限公司為開(kāi)店寶科技集團(tuán)有限公司全資子公司，開(kāi)店寶科技集團(tuán)有限公司第一大股東為大連永利商務(wù)發(fā)展有限公司，持股比例45%。
亞聯(lián)發(fā)展(002316.SZ)2022年半年報(bào)顯示，大連永利商務(wù)發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“永利發(fā)展”）持有公司5226萬(wàn)股股份，占公司總股本的13.2937%，永利發(fā)展為公司控股股東。王永彬持有永利發(fā)展99%股權(quán)，為永利發(fā)展的控股股東和實(shí)際控制人。
亞聯(lián)發(fā)展于2022年12月13日披露的《關(guān)于獲得債務(wù)豁免暨關(guān)聯(lián)交易的公告》顯示，2022年12月9日，公司控股股東永利發(fā)展對(duì)公司出具了《債務(wù)豁免通知函》。永利發(fā)展擬豁免公司對(duì)其債務(wù)人民幣1.62億元，該債務(wù)豁免為單方面、不附帶任何條件、不可變更、不可撤銷(xiāo)之豁免，本次豁免后永利發(fā)展將不會(huì)以任何方式要求公司承擔(dān)或履行前述《借款協(xié)議》項(xiàng)下任何責(zé)任或義務(wù)。本次交易中，永利發(fā)展為公司控股股東，公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王永彬先生持有永利發(fā)展99%的股權(quán)，為永利發(fā)展的控股股東、實(shí)際控制人、執(zhí)行董事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，永利發(fā)展為公司的關(guān)聯(lián)法人，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
中國(guó)人民銀行福州中心支行發(fā)布的《福州中支行政處罰信息公示表》（福銀罰決字〔2023〕1-15號(hào)）顯示，開(kāi)店寶支付服務(wù)有限公司福州分公司存在以下違法行為：1.部分業(yè)務(wù)風(fēng)控制度不健全；2.未按規(guī)定真實(shí)、完整地發(fā)送交易信息；3.未按規(guī)定停止為連續(xù)1年未發(fā)生交易的受理終端或收款碼提供收款服務(wù)；4.為不符合條件特約商戶提供T+0資金結(jié)算服務(wù)；5.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；6.與身份不明的客戶進(jìn)行交易；7.未按照要求反饋投訴處理情況。中國(guó)人民銀行福州中心支行于2023年1月16日對(duì)其警告，沒(méi)收違法所得182150.69元，并處罰款628萬(wàn)元，共計(jì)罰沒(méi)646.22萬(wàn)元。
曾云燕（時(shí)任開(kāi)店寶支付服務(wù)有限公司福州分公司總經(jīng)理）對(duì)上述2、3、4項(xiàng)違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，中國(guó)人民銀行福州中心支行于2023年1月16日對(duì)其警告，并處罰款19.5萬(wàn)元。
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