利用塔羅牌占卜詐騙，涉案金額上千萬元，卻沒算到自己會被抓……

2023-08-28 18:54:19 來源: 光明網

有一部分人就是相信

他進行了一個轉運

哪怕是微小的變化

【資料圖】

他也覺得是有可能

是這個手鏈起到了作用

初入職場，險當占卜“大師”

2022年3月18日早上，一名自稱小劉的年輕男子走進了河北省保定市公安局高新技術產業開發區分局的報案大廳。他告訴民警他剛應聘的一家公司很可能存在違法行為，因此特來反映情況。

小劉剛大學畢業，在招聘網上看到了該公司招聘銷售的信息。面試通過后，公司先讓他培訓了幾天，培訓內容是讓他扮演一個叫喬喬的女性角色來跟客戶聊天，冒充占卜“大師”來給人占卜。他對于該公司的這種運作方式存疑，感覺像是騙人的，也就沒有繼續在那里上班。

保定市高新區公安分局很重視小劉反映的情況，立即成立專班進行調查。經查，小劉應聘的公司就在高新區某寫字樓內，股東有四個人，是經過注冊的合法公司。該公司已成立一兩年左右，經營范圍是銷售水晶產品之類的物品，公司的幾位股東也沒有違法犯罪前科。

公司發展迅速，但不走尋常路

警方經過調查還發現，這個公司雖然僅僅成立了兩年，但發展卻極其迅速，員工已達到近百人。令人疑惑的是，按舉報人說的，他們組員每天的業績量特別大，然而對公賬戶上卻沒有錢。對于正常的公司而言，給員工發放工資，一般也會走公賬，而該公司對公賬戶基本沒有什么流水，全在個人的賬戶里面。

該公司也有正常的上下班時間，也有一些正常的往來。但還有一個值得懷疑的重點是，這個公司的四個股東，有兩個股東是大學剛畢業，有兩個股東是高中文化水平，且絕大部分是從農村出來的孩子，他們名下都有一些價值幾十萬的名車。

根據股東的銀行流水、收入情況、家庭情況綜合分析，警方認為這家公司通過非法方式獲利的可能性比較大，很可能是披著合法的外衣，在從事著一些違法犯罪的行為。然而，這些僅僅只是猜測，根據目前掌握的信息，并不能證明這個公司有違法行為。

感情出現問題，寄希望于“轉運”套餐

正當警方思考怎么進一步開展調查工作的時候，一個叫瑩瑩（化名）的女孩前來報案。她說她因為感情問題在抖音上添加了一個名叫喬喬的微信，喬喬自稱占卜“大師”，能占卜最近運勢。她看了喬喬的朋友圈動態，從一些別人占卜后的反饋評價中感覺效果不錯，于是頭腦一熱就抱著試試的心態體驗了。她占卜的結果是，瑩瑩最近的運勢不好，要想改變運勢，就要從他們這里買一個價值268元的“轉運”手鏈。

買了這個手鏈后，瑩瑩和男朋友的關系并沒有緩和，于是她又聯系了喬喬。得到的回復是她跟她對象的感情劣勢太足，需要購買更高級，更貴一點的手鏈，或者是通過蠟燭占卜的方式來增強她和她對象之間的感情。

瑩瑩迫于盡快解決和男朋友的戀愛矛盾，又花兩千多元購買了所謂的中間擺放神像的照片、兩邊擺蠟燭的“轉運”儀式。她購買的時候，對方給她介紹的是有一天一夜、三天三夜和七天七夜的儀式時長可以選擇，但對方最終返回來的只有十幾到二十秒左右的儀式視頻。

然而，這個儀式并沒有改善瑩瑩的感情狀況，最終男朋友還是和她分了手。瑩瑩冷靜后想讓喬喬退錢，才發現喬喬把她拉黑了，此時她才意識到上當受騙了，前后共付給了對方6000多元。

警方對瑩瑩的微信轉賬記錄進行了調查，調查的結果指向了之前小劉來報案的那家公司。瑩瑩一共給三個賬戶轉過錢，其中有兩個是微信二維碼收款，指向王一豪（化名）和范亞新（化名），還有一個銀行卡賬戶指向覃子磊（化名），這三個人跟警方前期掌握公司的股東的信息是一致的。

難抵高薪誘惑，踏上不歸路

警方著重調查了王一豪、范亞新、覃子磊的資金往來賬目，通過他們的個人賬戶，分析每天的銀行流水狀況。

王一豪、范亞新的微信賬號每天都會有268元、368元、588元這種金額的大量資金入賬。兩年間，他們每年的流水都在幾百萬元，這些錢最終都會匯到王一豪的個人銀行卡里。每月10日左右，王一豪都會給很多人轉賬，人數高達上百人，轉賬金額基本是在三四千左右到一兩萬不等。通過視頻分析，該公司規模有100個人左右，與銀行賬戶也是吻合的。

王一豪作為總經理，負責整個公司的運營、培訓、話術的制訂。公司統一要求員工使用喬喬、伴眠、妮蔻這三個虛擬的女性身份和不同的客戶進行交流，并借此售賣水晶手鏈和蠟燭等實物。

根據調查的結果，警方認為該公司存在虛構事實獲取巨額利益的詐騙行為。2022年5月19日，保定市高新區公安分局組織警力對該團伙進行集中收網。抓獲犯罪嫌疑人王一豪、范亞新等人在內的團伙成員107名，繳獲涉案電腦100臺、手機500余部、車輛4輛，最終的涉案資金截至目前已經達到1000余萬元，涉及的被害人已經達到了1000余人。

王一豪說，他剛上大學那會兒就開始創業，先后做過公眾號、微商，當時基本上一個月銷售額就有二三十萬，做得好的時候，一個月就能掙十幾萬。后來一個人忙不過來了，他就把大學同學覃子磊、初中同學范亞新、王孟亮（化名）招來一起做。范亞新加入王一豪公司后，他的收入就月入一萬左右了。在范亞新看來，那時候他們的生意還不錯，但是王一豪卻覺得不滿意，開始琢磨新的項目。

就在這個時候，王一豪注意到網上有人用塔羅牌做占卜的生意。塔羅牌作為西方古老的占卜工具，正逢他的化妝品項目發展遇到瓶頸的階段，然后他就去做了測試，當時發現該項目虧錢虧得不多，認為能做，轉而做起了塔羅占卜的生意。2021年3月份，王一豪成立了新的公司，王孟亮、覃子磊、范亞新一起成了他的股東。

他們到案后供述出了讓員工以塔羅師的身份去給客戶占卜、出售水晶手鏈和儀式的違法事實。

說起塔羅，王一豪說他也不全懂，他也都是從書上學來的，而其他三個股東對于塔羅更是一竅不通。塔羅牌有78張，所謂的占卜也就是讓客戶從1到78之間選3個數字，但不管選什么最終的占卜結果都是運勢不好，這就使得總有幾句能套到客戶身上。他們銷售的這些所謂的轉運手鏈也都是從網上廉價批發來的，成本價只有幾塊錢。所謂的儀式是將網上找來的圖片設為神像，點個蠟燭，放點擺件就算祈福。

王一豪給員工的待遇很優厚，每月3000元的底薪，并且能上社保，銷售得多還有提成。很多剛出校門的大學畢業生入職該公司，前幾個月的實習期就能拿到1萬元左右的薪資。轉正后業績好的員工，每個月能掙到一兩萬元，即使業績不好，一個月也能掙到七八千。隨著公司的發展，股東的分紅和工資也都非常可觀，在巨額利益的沖擊下，他們在違法犯罪的道路上越走越遠。

目前，該案已由公安機關移送至檢察院審查起訴。

普法時間

pufashijian

Q1：

這個案子當中的騙局，對于大多數人來說，可能一眼就能識破。但是看似不太復雜的騙局，卻有很多人多次愿意掏錢，讓騙子得逞，這是為什么呢？您幫我們分析一下。

A1：

在本案當中，之所以有很多人上當受騙，主要有兩方面的原因。第一，是被告人利用了一些人相信所謂運勢的心理。第二，被告人收了錢之后，他還會交付一些商品，盡管商品的價值和價格并不匹配，但是很容易讓人以為這是一個自愿的、正常的交易行為，而且這些商品的單價很多并不高，被害人會選擇不報案，這樣也會造成更多的人被害。

但事實上，無論是否交付了商品，無論單價是高還是低，只要是以非法占有為目的，以虛構事實、隱瞞真相的方式騙取數額較大財物的，都是違法犯罪行為。那么在本案當中，王一豪拿著很普通的水晶飾品或者是編造的視頻謊稱能夠幫助人轉運，涉案金額累計上千萬元，達到數額特別巨大，所以他們的行為涉嫌詐騙罪。

Q2：

我們知道這個案件當中，很多公司的員工都是年輕人，有一些是剛剛畢業沒幾個月就進入該公司的，他們有可能會涉嫌詐騙嗎？如果說他們是涉嫌詐騙的話，對他們的未來會造成怎樣的影響？

A2：

首先，這些員工他們本身并不懂占卜，只是按照話術和劇本去推銷自己的產品，甚至他們也知道這就是普通的視頻、編造的視頻。這本質上就是一種以非法占有為目的，以虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物的行為。

其次，他們要承擔什么樣的法律責任，要根據他們在整個詐騙活動中參與的程度、發揮的作用、涉案金額來具體確定。如果他們的行為被定罪量刑，需要承擔刑事責任，對他們將來的生活和學習會造成很大的影響。比如他們要報考一些軍校、警校、公務員或一些特殊的工作崗位的話，很可能會受到限制。

最后，提醒年輕人無論是創業還是就業，一定要有法律意識。要知法、懂法、守法，生活最基本的規則就是一分耕耘一分收獲。通過簡單勞動在短時間內就能獲得巨額回報的，它一定是有問題的。

案件來源 |《今日說法》節目《占卜“大師”》

記者 | 牛亞梅李紹鵬

來源：CCTV今日說法

關鍵詞：

利用塔羅牌占卜詐騙，涉案金額上千萬元，卻沒算到自己會被抓……

您可能也感興趣:

今日熱點

dnf寂靜城多少級能進（dnf寂靜城在哪）

上里字庫塔重教崇文的歷史見證

兩部門：8月28日起證券交易印花稅實施減半征收

更多

更多

排行

最近更新

今日要聞

利用塔羅牌占卜詐騙，涉案金額上千萬元，卻沒算到自己會被抓……

您可能也感興趣:

今日熱點

dnf寂靜城多少級能進（dnf寂靜城在哪）

上里字庫塔 重教崇文的歷史見證

兩部門：8月28日起證券交易印花稅實施減半征收

為您推薦

有服裝妝造和修圖服務的網紅照相館走俏 拍妝造入學照好火

線上增流量，線下有銷量——這個暑期，數字消費人氣旺

雙拼色微卡 福田汽車祥菱Q今日亮相

周琦李凱爾領銜 中國男籃出征世界杯

更多

更多

排行

最近更新

今日要聞

上里字庫塔重教崇文的歷史見證

有服裝妝造和修圖服務的網紅照相館走俏拍妝造入學照好火

雙拼色微卡福田汽車祥菱Q今日亮相

周琦李凱爾領銜中國男籃出征世界杯