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2023-06-29 18:22:30
民生銀行深圳分行加強警銀聯動，助力構筑金融市場秩序
2023-06-29 18:22:30 來源: 實況網
為深入貫徹落實打擊整治詐騙專項行動要求，助力構筑健康的金融市場環境，民生銀行深圳分行積極踐行2023年銀行業普及金融知識萬里行活動。在深圳各支行網點的工作中，民生銀行一線工作人員憑借專業敏銳的風險防范意識，一次次洞察識破電信詐騙騙局，并通過強化警銀聯動，協助不法分子落網，及時切斷犯罪資金鏈條，屢次獲得轄區派出所的高度贊揚。
保持敏銳攔截詐騙意識，警銀聯動為民除害
4月7日，民生銀行深圳某支行廳堂接待了一名劉姓客戶，該客戶要求取現8萬元，同行還有一名身穿黑色上衣戴帽子男士陪同。服務經理接待詢問款項來源時，劉姓客戶稱是有用的錢，黑衣男士緊跟著在旁邊幫嘴說是別人轉過來的。通過查詢，客戶流水發現客戶資金均為近一小時內到賬，備注用途為“只認證不轉賬”，由不同對手轉入五筆資金共計約20萬元，且賬戶當日已涉及2筆刑偵止付凍結。支行工作人員判斷，該名客戶具有相當高的詐騙嫌疑，當即報警處理，轄區派出所迅速出警。
警察到達現場后，黑衣陪同男性試圖逃離營業廳，被支行工作人員發現由警員召回一并帶回派出所協查。當日，轄區派出所反饋該客戶已被拘留，另還抓獲同伙2名，這些團伙通過有預謀、有組織地招攬失業年輕人，利用其資金短困，高薪誘惑進行電信詐騙。轄區派出所向民生銀行工作人員的敏銳度表示高度贊揚，通過警銀聯動抓捕犯罪分子，保障涉詐資金安全。
警銀協作切斷“資金鏈”，成功攔截涉賭資金
4月13日，民生銀行深圳某支行接待了一名客戶，該客戶要求重置借記卡密碼并取走卡內全部余額。工作人員按業務要求與其進行私密信息核對，客戶對此表現非常煩躁，極不配合，大吵大鬧，讓柜臺盡快取現金給其帶離。工作人員通過查詢客戶流水發現，該賬戶涉詐特征明顯，并且客戶無法提供收款資金的合理佐證資料。經綜合研判，該客戶有較高涉詐嫌疑，工作人員立即報警處理。
民警到達現場詢問，客戶對賬戶用途、交易背景均表述不清，后由民警帶回派出所協助調查。次日，轄區派出所反饋該客戶已被拘留，經過審訊確認該男子資金來源于非法賭博，民警依法將客戶帶到支行柜面將非法資金取出，根據行政處罰決定書上繳國庫。轄區派出所向民生銀行工作人員的風險防范意識提出表揚，及時切斷了不法分子的犯罪鏈條。
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