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2021-11-25 09:12:30
深圳擬出新規(guī) 發(fā)動社會各界參與打擊非法集資活動
2021-11-25 09:12:30 來源: 深圳特區(qū)報
11月23日，記者從深圳市地方金融監(jiān)督管理局獲悉，為進(jìn)一步強(qiáng)化社會監(jiān)督，有效發(fā)動社會各界參與打擊非法集資活動，該局制定了《深圳市非法集資舉報獎勵辦法(試行)》(征求意見稿)，目前正在征求社會意見。根據(jù)該辦法，深圳將對單件非法集資案件的舉報進(jìn)行上限10萬元的獎勵。
記者了解到，文件所針對的非法集資是指未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。同時，深圳市防范和處置非法集資工作機(jī)制的牽頭部門牽頭開展全市非法集資舉報獎勵工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)建設(shè)全市非法集資舉報線索信息登記系統(tǒng)，組織各相關(guān)部門對舉報獎勵進(jìn)行評定，發(fā)放舉報獎勵等。
舉報非法集資案件，舉報人要提供舉報情況說明，包括被舉報人的姓名或名稱、非法集資行為發(fā)生的時間、地點(diǎn)、主要事實(shí)等;能夠證明非法集資行為的有關(guān)證據(jù)，包括書面證據(jù)、電子證據(jù)及其他形式證據(jù)等;舉報人的名稱或姓名與聯(lián)系方式;其他與舉報線索相關(guān)的材料。
舉報獎勵應(yīng)當(dāng)同時符合以下條件：(一)舉報人的身份信息可以查證;(二)舉報內(nèi)容經(jīng)查證屬實(shí)，且對案件的查處發(fā)揮了積極作用的;(三)舉報內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握。
有下列情形之一的，不予獎勵：(一)防范和處置非法集資工作人員或是從防范和處置非法集資工作人員處獲取非法集資行為信息進(jìn)行舉報的;(二)行業(yè)主(監(jiān))管部門、國務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)及派出機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)并移送的非法集資線索;(三)舉報人涉嫌非法集資違法犯罪的(內(nèi)部舉報人除外);(四)舉報線索已進(jìn)入行政處置或刑事立案程序，但對非法集資處置有推動作用的線索除外。
據(jù)悉，舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)將根據(jù)非法集資案件的性質(zhì)、涉案金額和案件影響等因素綜合確定。舉報內(nèi)容經(jīng)有關(guān)部門甄別篩選采用，并對相關(guān)單位和個人進(jìn)行警示約談、責(zé)令整改的，給予舉報人500元人民幣獎勵;舉報內(nèi)容由市、區(qū)處置非法集資牽頭部門決定立案的，給予舉報人3000元人民幣獎勵;舉報內(nèi)容經(jīng)市、區(qū)處置非法集資牽頭部門認(rèn)定為非法集資的，自行政處罰且罰款實(shí)際入庫后，若罰款入庫金額不滿1億元的，給予舉報人10000元人民幣獎勵;罰款入庫金額在1億元以上、不滿10億元的，給予舉報人20000元人民幣獎勵;罰款入庫金額在10億元以上的，給予舉報人30000元人民幣獎勵;罰款未入庫的，給予舉報人5000元人民幣獎勵;舉報內(nèi)容涉嫌犯罪并移送公安機(jī)關(guān)的，給予舉報人8000元人民幣獎勵。
相關(guān)辦法同時規(guī)定，每起案件的舉報獎勵金額之和原則上不超過10萬元;而為了防止“職業(yè)舉報人”出現(xiàn)，辦法規(guī)定同一舉報人獲得的舉報獎勵原則上每六個月內(nèi)不得超過十次。(記者 沈 勇)
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