中華網(wǎng)酒業(yè)2月9日訊 今日晚間貴州茅臺(tái)發(fā)布公告，2021年1月26日，貴州茅臺(tái)酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）以派專人送達(dá)或傳真的方式，向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會(huì)2021年度第一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱會(huì)議）的通知。

本次會(huì)議通過(guò)8項(xiàng)議案。會(huì)議決定，公司投資不超過(guò)4.6億元實(shí)施“十三五”中華片區(qū)酒庫(kù)續(xù)建工程建設(shè)項(xiàng)目，所需資金由公司自籌解決。本項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)酒庫(kù)15棟，設(shè)計(jì)總儲(chǔ)酒能力1.84萬(wàn)噸。

會(huì)議還決定，公司投資不超過(guò)3,342萬(wàn)元實(shí)施和義興酒業(yè)分公司201廠大地片區(qū)清污分流管網(wǎng)升級(jí)改造工程，所需資金由公司自籌解決。公司投資不超過(guò)2,620萬(wàn)元實(shí)施和義興酒業(yè)分公司301廠清污分流管網(wǎng)升級(jí)改造、河道清淤及河床修復(fù)工程，所需資金由公司自籌解決。公司投資不超過(guò)22,370萬(wàn)元實(shí)施“智慧茅臺(tái)”建設(shè)一期一批項(xiàng)目，所需資金由公司自籌解決。本批項(xiàng)目具體包括：茅臺(tái)云項(xiàng)目投資12,619萬(wàn)元，大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目投資2,193萬(wàn)元，智慧營(yíng)銷（一期）項(xiàng)目投資3,250萬(wàn)元，酒庫(kù)安消一體化示范項(xiàng)目投資4,308萬(wàn)元。

同時(shí)，貴州茅臺(tái)還表示公司控股子公司貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司的全資子公司仁懷市華赤酒業(yè)銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱華赤酒業(yè)）投資購(gòu)買商鋪(含寫字間)，作為華赤酒業(yè)經(jīng)營(yíng)和辦公場(chǎng)所，總預(yù)算不超過(guò)5,000萬(wàn)元，所需資金由華赤酒業(yè)自籌解決。公司控股子公司貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司在重慶市、深圳市分別投資設(shè)立一家全資子公司（自營(yíng)公司），注冊(cè)資金分別為5000萬(wàn)元，所需資金由貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司自籌解決。

本次大會(huì)還通過(guò)了關(guān)于人事變動(dòng)的議案，聘任蔡聰應(yīng)先生為公司證券事務(wù)代表，蔡聰應(yīng)先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)合格證書；陳華先生不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。

此前引發(fā)股東不滿的捐贈(zèng)事項(xiàng)也于本次會(huì)議進(jìn)行了商討。會(huì)議決定，公司終止以下四個(gè)捐贈(zèng)事項(xiàng)：一是公司控股子公司貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司向貴州省見義勇為基金會(huì)捐資200萬(wàn)元；二是公司向仁懷市人民政府捐資1200萬(wàn)元專項(xiàng)建設(shè)酒類火災(zāi)處置專業(yè)隊(duì)；三是公司向仁懷市人民政府捐資2.6億元專項(xiàng)建設(shè)茅臺(tái)鎮(zhèn)騎龍1萬(wàn)噸生活污水處理廠；四是公司向習(xí)水縣人民政府捐資不超過(guò)5.46億元專項(xiàng)建設(shè)習(xí)水縣習(xí)新大道建設(shè)工程。截至目前，公司未支付上述捐贈(zèng)款項(xiàng)。

關(guān)鍵詞： 貴州茅臺(tái) 通過(guò) 議案 引發(fā)