中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊，6月21日，人民銀行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機(jī)構(gòu)，支付寶榜上有名。隨后，支付寶發(fā)布《關(guān)于禁止使用我公司服務(wù)開展比特幣等虛擬貨幣交易的聲明》，聲明稱，將繼續(xù)嚴(yán)密監(jiān)控排查涉及虛擬貨幣的交易行為，嚴(yán)禁虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬交易，加強(qiáng)異常交易監(jiān)測，并加強(qiáng)商戶管理嚴(yán)禁虛擬貨幣商戶準(zhǔn)入。

關(guān)于禁止使用我公司服務(wù)開展比特幣等虛擬貨幣交易的聲明

為進(jìn)一步貫徹國務(wù)院金融委會(huì)議精神嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》的規(guī)定根據(jù)人民銀行有關(guān)部門監(jiān)管指導(dǎo)要求，支付寶將持續(xù)開展對(duì)虛擬貨幣交易的全面排查和打擊治理從四個(gè)方面進(jìn)一步加大打擊力度：

1、繼續(xù)嚴(yán)密監(jiān)控排查涉及虛擬貨幣的交易行為，對(duì)重點(diǎn)網(wǎng)站和賬戶建立巡查制度，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即封堵；

2、加強(qiáng)支付交易環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，嚴(yán)禁虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬交易，部署風(fēng)險(xiǎn)算法模型，加強(qiáng)異常交易監(jiān)測，對(duì)嫌疑付款方風(fēng)險(xiǎn)提醒、收款方進(jìn)行限權(quán)；

3、加強(qiáng)商戶管理嚴(yán)禁虛擬貨幣商戶準(zhǔn)入，并持續(xù)對(duì)簽約商戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測一旦發(fā)現(xiàn)商戶從事虛擬貨幣交易，將其納入黑名單禁止后續(xù)合作；

4、加強(qiáng)虛擬貨幣風(fēng)險(xiǎn)提示，通過風(fēng)險(xiǎn)彈窗、消息推送等方式強(qiáng)化用戶宣傳和警示教育。

我們也再次重申，支付寶堅(jiān)決不開展不參與任何與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，不提供任何輔助性技術(shù)服務(wù)和能力。如發(fā)現(xiàn)任何虛擬貨幣交易，支付寶會(huì)立即停止相關(guān)支付服務(wù)。對(duì)于商戶涉及虛擬貨幣交易的，會(huì)堅(jiān)決予以清退:對(duì)個(gè)人賬戶涉嫌虛擬貨幣交易的，根據(jù)情節(jié)采取限制賬戶收款功能，甚至永久限制收款等處理措施。對(duì)發(fā)現(xiàn)的相關(guān)違法違規(guī)線索，將及時(shí)報(bào)告有關(guān)監(jiān)管部門。

歡迎大家撥打95188支付寶服務(wù)熱線提供可疑線索。我們將嚴(yán)格落實(shí)國家有關(guān)監(jiān)管要求，恪守行業(yè)自律承諾，堅(jiān)決配合打擊虛擬貨幣的相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，防范交易炒作風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)客戶合法權(quán)益，維護(hù)金融市場秩序。

支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司

2021年6月21日

關(guān)鍵詞： 支付 嚴(yán)查 虛擬 貨幣