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2023-08-18 15:32:47
新加坡破獲史上金額最高洗錢案
2023-08-18 15:32:47 來源: 看看新聞Knews
(資料圖片僅供參考)
8月16日，新加坡警方日前在全國(guó)范圍內(nèi)同時(shí)進(jìn)行突擊搜查，逮捕了10名涉嫌洗錢和偽造文件的外國(guó)人（多數(shù)為中國(guó)人與柬埔寨人），另有12人協(xié)助調(diào)查，8人正在被通緝。警方此次行動(dòng)查獲的資產(chǎn)總價(jià)值約10億新元，包括超過1.15億現(xiàn)金，房產(chǎn)、汽車、手表、珠寶首飾以及11份載有虛擬資產(chǎn)信息的文件等，相關(guān)銀行賬戶資金也被凍結(jié)。這10名非新加坡公民或永久居民涉嫌利用偽造文件為境外犯罪團(tuán)伙洗錢。他們將面臨包括洗錢、偽造文件等多項(xiàng)指控。如果罪名成立，個(gè)人洗錢罪可判處最高10年監(jiān)禁，或最高50萬(wàn)美元罰款。新加坡警方表示將繼續(xù)調(diào)查，不排除后續(xù)涉及更多資產(chǎn)和賬戶。（看看新聞Knews編輯 李榮康）
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