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2020-10-16 18:35:58
因編制提供虛假文件 浙商財險濰坊中心支公司被罰26萬
2020-10-16 18:35:58 來源: 中華網財經
中華網財經訊，據銀保監會網站消息，近日，銀保監會濰坊監管分局開出的行政處罰決定書顯示，浙商財險濰坊中心支公司因存在編制、提供虛假的文件、資料的違法違規行為，被罰款26萬元。
2018年9月10日至2019年9月29日，浙商財產保險股份有限公司濰坊中心支公司在其他應付款及其他業務成本科目列支費用165.69萬元并編制相應的記賬憑證、入庫單、出庫單等材料，以購買反洗錢三折頁等宣傳印刷品及抽紙等生活用品為由，將資金轉賬至濰坊睿宏文化傳媒有限公司法定代表人馬某某、濰坊睿遠文化傳媒有限公司法定代表人季某某、山東鵬景商貿股份有限公司法定代表人張某某等3家企業法定代表人個人賬戶。
經查，浙商財產保險股份有限公司濰坊中心支公司將165.69萬元資金支付至前述三家企業法定代表人賬戶后，經流轉，最終有135.09萬元（部分回流資金無法與支出資金一一對應）資金回流浙商財產保險股份有限公司濰坊中心支公司及支公司7名員工賬戶，回流資金的實際用途為返還員工前期墊付的錢款、支付運營費等。
如，2019年6月27日至28日，浙商財產保險股份有限公司濰坊中心支公司以宣傳印刷費名義將工商銀行賬戶中421200元分2筆轉賬至濰坊睿宏文化傳媒有限公司法定代表人馬某某個人賬戶，金額分別為222100元、199100元。2019年6月28日至7月3日，馬某某將上述資金中的395928元分3筆轉回浙商財產保險股份有限公司濰坊中心支公司財務人員劉某個人賬戶，金額分別為158774元、119850元、117304元。
而浙商財產保險股份有限公司濰坊中心支公司記賬憑證、入庫單及濰坊睿宏文化傳媒有限公司開具的發票顯示購買的物品為反洗錢法律法規宣傳冊、遠離非法集資宣傳三折頁等宣傳印刷品。
浙商財產保險股份有限公司濰坊中心支公司總經理李明對上述違法違規行為負有直接責任和主要責任。
綜上，濰坊監管分局決定作出如下行政處罰：
上述編制、提供虛假的文件、資料的行為，違反了《中華人民共和國保險法》第八十六條規定，根據《中華人民共和國保險法》第一百七十條的規定，決定對浙商財產保險股份有限公司濰坊中心支公司罰款26萬元。根據《中華人民共和國保險法》第一百七十一條的規定，決定對李明警告并處罰款4萬元。
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