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2023-08-27 08:16:27
女子緬北回國后"自組團隊"為電詐犯洗錢，被警方查獲
2023-08-27 08:16:27 來源: 觀察者網
據微信公眾號“平安武漢”消息，近日，武漢洪山警方對一起涉案價值達47.6萬元的電信詐騙進行深挖。
【資料圖】
輾轉山西、福建、云南多地逐一擊破多個洗錢環節搗毀一個在境內為電詐犯罪提供洗錢服務的“產業鏈條”，刑拘8人，并追回8萬元現金贓款，200克黃金以及市場價近30萬元的比特幣。
落網的嫌疑人中，“組織者”蘇某曾在緬北被當地洗錢公司“壓榨”工作2年，回國后“自立門戶”重操舊業，最終被查。
“安全賬戶”吞掉受害人47.6萬元
5月14日下午，家住梨園街的郭先生接到一個陌生手機號打來的電話，對方自稱是支付寶的工作人員，稱郭先生當年在注冊支付寶時，使用的是學生身份，現在需要改為成人賬戶，以免影響使用。郭先生信以為真，登錄對方提供的網址驗證“征信報告”，由于“征信”不達標，對方要求郭先生將全部銀行存款轉入“安全賬戶”，待排查完畢后，原路退還。
郭先生將36.5萬元存款轉入后，卻還是沒有成功，對方稱需要排查借款平臺。急于取回存款的郭先生又按照對方提示，在借款平臺上借款11.1萬元，轉入另一個“銀行清算賬戶”。被騙子“拉黑”后，郭先生才意識到自己被騙，此時47.6萬余元已經落入騙子的口袋。
接到報案后，武漢市公安局洪山區分局高度重視，立即成立由刑偵大隊、梨園街派出所組成的專班展開調查。經與市局反詐中心對案件的資金流進行深度研判，確定一級卡卡農張某的身份信息，并將其列為網上逃犯。5月24日，張某在山西晉城落網。
卡農的美夢：4張卡10天12萬
經查，卡農張某30歲，山西晉城人，在內蒙古鄂爾多斯開挖掘機。5月初，他經人介紹，得知將銀行卡借給他人刷流水，一張卡一天能獲得3000元的報酬。起初，張某有些害怕，擔心銀行卡會被凍結，沒有答應。
由于缺錢，張某幻想自己4張卡每天可以帶來1.2萬元的收入，如果連著做10天，就能得到12萬，便下定決心 “放手一搏”。張某從鄂爾多斯出發前往福建泉州，開始了自己的“跑分”之旅。
5月13日，張某抵達福建省泉州市安溪縣，被人騎摩托接到一個居民區的出租屋內，將銀行卡、手機、身份證以及密碼交給對方，并配合掃臉識別驗證。第二天，對方帶著張某前往當地多家銀行，取出現金12.6萬元。
收到1.2萬元酬金后，張某還沉浸在喜悅之中，渾然不知自己已經沒有了利用價值。沒過多久，其4張銀行卡均被凍結后，對方向張某歸還了銀行卡、手機和證件，讓其自行離開。張某帶著巨大的心理落差返回老家，經查詢銀行流水，其4張銀行卡過賬近百萬元。
張某落網后，專班民警通過縝密調查，逐步摸清了這是一個通過“手機錢包”進行洗錢的黑色產業鏈。通過向各大支付平臺調取證據，從海量資金流水中找到了蛛絲馬跡，該團伙的人員架構逐步顯現，操縱轉賬、取款操作的頭目張某銀成為警方的重點目標。
臺風之下，跑分車隊被一鍋端
7月底，在各項準備工作就緒之后，專班民警石偉、丁澤政、梁淵等人南下福建，抓捕張某銀。
此時正值超級臺風杜蘇芮登陸福建，惡劣的天氣為警方帶來了不小的麻煩。辦案民警沒有放棄，于7月28日在福建安溪一酒店內將張某銀抓獲，并在其房間內搜出8萬余元贓款現金、200克黃金、價值近30萬元的比特幣以及大量手機卡。
然而，張某銀只是一個“二道商人”，負責將錢洗白的最后一環，而幕后主使另有其人。其交代，跑分車隊帶著卡農“跑分”后，受害人的錢就進了卡農的銀行卡里，張某銀指揮跑分車隊使用他們的銀行卡在多個平臺購買黃金，由張某銀統一收貨，再將黃金賣出所得轉入上家提供的銀行卡里，贓款自此洗白，張某銀可以從中拿到6%的提成。
根據張某銀的供述，警方乘勝追擊，在接下來的幾日內，頂著惡劣的天氣下連續作戰，接連抓獲跑分車隊4名成員，并查獲200余臺用于洗錢的POS機。這些成員分工明確，既有具體的“操作手”、幫上線跑腿“馬仔”，又有負責看守卡農的“打手”。
至此，涉案“卡農”、“跑分車隊”均已落網。隨著調查的深入，犯罪組織的迷霧漸漸被揭開，警方決定西進云南省西雙版納傣族自治州，追抓洗錢活動的幕后組織者蘇某。
“自立門戶”的洗錢組織者在邊境落網
8月15日，民警石偉、楊陽通過蹲守，在云南省景洪市抓獲犯罪嫌疑人蘇某與其男友彭某。
經查，2021年3月，女子蘇某在網上找工作時，看見了一則“在緬甸做客服月入 3-5萬元”的廣告。蘇某立即與對方取得聯系，并在其幫助下來到緬甸。然而，蘇某入職后立即失去了人身自由，原來，這是一家為電信詐騙提供洗錢服務的公司，不僅不給工資，還經常辱罵員工，如果員工不聽話，還會一兩天不給飯吃。
2年來，蘇某成為該公司重要的業務員，每洗出一筆錢，可以獲得8.5%的報酬，但如果銀行卡被凍結，老板就會讓蘇某承擔損失。因此在這2年間，蘇某并沒有賺到錢，大部分收入被用來給老板“還債”。
今年4月，蘇某將“債務”還清后，黯然回國。但她并沒有停止犯罪，“自立門戶”接單運營，成為了“老東家”在國內的重要據點。她還將男友彭某發展成下線，充當“料商”，負責將洗錢團隊提供銀行卡號碼發給詐騙公司。此外，男友還多次攜帶贓款前往緬甸，在當地兌換成虛擬貨幣。
目前，警方已查明該團伙近三月間幫助境外詐騙公司取現數百萬元，涉案人員全部被刑事拘留，案件正在進一步深挖之中。
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